AMLC melihat penumpukan kasus atas transfer bank ilegal ‘Nagoyo’ Berita GMA Online
Personal Finance

AMLC melihat penumpukan kasus atas transfer bank ilegal ‘Nagoyo’ Berita GMA Online

Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) sedang mencari kemungkinan pelanggaran pencucian uang sehubungan dengan insiden peretasan “Mark Nagoyo” baru-baru ini, di mana dana dari pemegang rekening BDO ditransfer ke rekening bank fiktif.

“AMLC, sebagai pelaksana undang-undang dan peraturan Anti Pencucian Uang di negara ini, pasti sedang menyelidikinya, berkoordinasi dengan BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) dan lembaga penegak hukum lainnya,” direktur eksekutif AMLC Mel Georgie Racela kepada GMA News Online.

“Tujuan kami ada dua: pertama, untuk menetapkan pelanggaran pencucian uang, dan kedua, memeriksa pelanggaran peraturan AML terutama tentang orientasi pelanggan (alias KYC atau kenal pelanggan Anda), pemantauan transaksi, dan kecukupan praktik pengendalian internal. oleh bank-bank terkait,” kata Racela.

Dia menambahkan bahwa tujuan akhir dari penyelidikan AMLC adalah untuk memastikan bahwa insiden seperti itu tidak akan terjadi di masa depan.

Pekan lalu, para korban turun ke media sosial untuk melaporkan penarikan tidak sah dari akun BDO mereka dan ditransfer ke akun “Mark Nagoyo” tertentu dengan Union Bank of the Philippines (UBP).

Dana yang diambil dari pemegang akun BDO dilaporkan ditransfer ke akun fiktif untuk memperoleh cryptocurrency.

BSP sudah membentuk satgas untuk mengusut lebih dalam.

“Insiden seperti peretasan dan pembuatan akun fiktif (misalnya Mark Nagoyo) untuk memfasilitasi transfer dana merusak kepercayaan publik yang merupakan prasyarat penting untuk integritas keuangan,” kata direktur eksekutif AMLC.

BSP telah melacak dua hingga empat orang di balik akun “Mark Nagoyo”.

UnionBank, di sisi lain, mengidentifikasi enam orang yang berkepentingan di balik insiden peretasan tersebut.

Racela, pada bagiannya, mengatakan AMLC juga telah mengidentifikasi beberapa orang yang menarik.

“[B]Tapi apakah ada pelanggaran undang-undang dan peraturan APU, ini masih akan menjadi bahan pemeriksaan kepatuhan kami,” katanya.

Komisi Privasi Nasional juga meluncurkan penyelidikan terhadap kemungkinan pelanggaran data terkait dengan insiden peretasan tersebut. —LBG, Berita GMA


Posted By : keluaran hk tercepat